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2022
09-28

现行《反洗钱法》中,关于强调客户尽职调查,说法不正确的是( )

现行《反洗钱法》中,关于强调客户尽职调查,说法不正确的是( )

A.第三方应当向委托方提供其履行反洗钱义务的信息,并在客户尽职调查中向委托方提供必要的客户身份信息;
B.第三方具有较高风险情形或者不具备履行反洗钱义务能力的,金融机构不得通过第三方识别客户身份。
C.金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的,由该第三方机构承担未履行客户尽职调查义务的责任。
D.金融机构进行客户尽职调查,可以向公安、市场监督管理、民政、

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